MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS

Los Beneficios de Implementar el Modelo de Prevención de Delitos

El modelo de prevención de delitos  se define  como un documento en el que consta un sistema de organización empresarial (protocolos, políticas y otras herramientas y actividades de control de procesos riesgosos) destinado a asegurar la observancia de la normativa penal por parte de la empresa u organización consagrado en la ley 20393 y que cobra especial importancia luego de la promulgación de la Ley de delitos económicos el año 2023.

Elementos del modelo de prevención de delitos:

  1. Encargado de prevención

Se trata de aquella persona especialmente designada en la empresa para el diseño, implementación, actualización y difusión del modelo de prevención de delitos

  1. Sistema de prevención

La ley enumera los requisitos de todo sistema de prevención, esto es:

  1. a) Matriz de riesgos:

Se refiere a identificación de procesos o actividades  en cuyo contexto se genere o incremente el riesgo de comisión de los delitos que se indican en las leyes y que deben ser prevenidos.

  1. b) Políticas y procedimientos:

Se refiere a protocolos, reglas y procedimientos que permitan programar y ejecutar tareas o labores para prevenir la comisión de los delitos. Se trata de protocolos o procedimientos que concreten el proceso de formación de la voluntad de la persona jurídica, de adopción de decisiones y de ejecución de las mismas con relación a los delitos que debe ser prevenidos.

Por ejemplo: política de prevención de delitos, política y procedimiento de relacionamiento con funcionarios públicos, procedimientos de compras, etc

  1. c) Administración y auditoría de recursos financieros:

Se refiere a procedimientos de administración y auditoría de los recursos financieros, es decir de modelos de gestión de los recursos financieros adecuados para impedir la comisión de los delitos que deben ser prevenidos.

 

 

 

  1. d) Sanciones y canal de denuncias:

Se trata de la existencia de sanciones y canal idóneo de denuncia por infracciones o incumplimiento del modelo de prevención, estableciendo un sistema disciplinario que sancione adecuadamente el incumplimiento de las medidas que establezca el modelo.

  1. e) Obligaciones, prohibiciones y sanciones en reglamentos y contratos de trabajo de todos los trabajadores y proveedores:

Las obligaciones, prohibiciones y sanciones deben señalarse en el reglamento interno de orden higiene y seguridad -cuando exista- y comunicarse a todos los trabajadores.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *